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年前海关再严打走私,破获多起重大案件

165 2017-1-12 16:00
年底了,每年这个时候都是海关缉私严打时期,经小伙伴们多方面发消息反映,找到最近破获的走私特大案件:

海口海关捣毁4团伙 破获走私20亿元宝石大案

1月12日电12日上午,海口海关召开新闻发布会,通报近日捣毁的4团伙走私近20亿元人民币宝石大案。

2017年1月5日,海口海关在青岛海关的大力协助下,与北京、哈尔滨、石家庄、沈阳等多地海关共同行动,一举捣毁4个长期走私进口宝石团伙,这是近年以来全国海关缉私部门查获的案值最大宗走私进口宝石案。

该宗案件目前预估案值近20亿元。从现有掌握情况梳理,这是一个以家族为主干线操控整个走私网络的案件,不仅涉及案件数额大,其走私手法也复杂多变,海、陆、空等渠道均有涉及。在海路从丹东等地偷运走私琥珀原石入境,在空路、陆路,将货物从俄罗斯等地运往香港“洗单”,制作合同、发票等虚假资料单证逃避海关监管,将宝石伪报成“电子元件”、“服装”等较低价值货物品名或将大块的原石当成碎石料进行申报,低报琥珀原石、查罗石的实际价格达80%左右。

2017年1月5日,随着走私案情的逐渐清晰,行动代号为“HK1701”抓捕行动展开。专案组派出120余名缉私警察分成数十个行动小组,分赴北京、黑龙江东宁、哈尔滨、天津、深圳、沈阳、石家庄、海南三亚等地实施抓捕,同时协助行动的还有来自北京、天津、石家庄、沈阳、哈尔滨、青岛、深圳海关缉私局以及各地公安支援警力共100余人。

广州海关侦破50亿元轻循环油走私大案

广州海关11日对外通报,经过长达一年的经营侦办,该关成功破获一宗通过伪报原产地方式走私轻循环油大案。截至目前,已查证涉案团伙涉嫌走私进境轻循环油107万吨,案值达50.8亿元。

轻循环油是原油生产的中间循环物料,主要用于大型机械、矿山、船舶等燃料用油,经过加氢脱硫等可加工成柴油。根据“中国-东盟自贸区”优惠贸易协定,产于东盟成员国的轻循环油进口中国时享受零关税的优惠税率。

其后经过长达半年的线索摸查,海关缉私办案人员掌握了涉案公司及其高管殷某为首的跨国走私轻循环油犯罪团伙的活动规律。2016年5月15日凌晨,广州海关指挥出动警力90余人,奔赴北京、上海,广西南宁、北海,广东深圳、珠江口桂山锚地等地,一举抓获以殷某为首的9名涉案人员,查扣涉案电脑、手机10余部以及涉案账本、记录本等书证数万页。查扣运输成品油的万吨级油轮1艘,并在随后的行动中陆续查扣涉嫌走私的轻循环油等成品油16万余吨。

经查证,通过伪报原产地的方式,涉案走私团伙将非东盟国家货物伪装成东盟国家的货物,以适用“中国-东盟自贸区”协定优惠税率,达到偷逃税款、获取非法利润的目的。2014年11月至2016年5月期间,涉案公司共涉嫌走私轻循环油107万吨,案值50.8亿元。

北京海关破获2.5亿元进口香水走私案

日前从北京海关获悉,该关成功侦破北京某公司走私进口香水案,抓捕犯罪嫌疑人3名,扣押非法所得人民币4400余万元。经初步认定,该公司逃避海关监管,以低报价格走私进口香水货值达2.5亿元,涉嫌偷逃税款约5600余万元。

2016年4月,北京海关在对某公司实地稽查中发现了蹊跷:该公司代理多个欧美知名香水品牌的进口,系全国最大的香水一级经销商,业务量巨大,但进口流程却不符合国际贸易惯例和常理。该公司从欧洲厂商购买宝格丽、菲拉格慕等高档香水后,并没有直接进口到国内销售,而是通过委托物流企业在香港中转。香港物流公司负责拆箱组货、仓储运输,并以香港物流公司名义向国内的另外一家公司发货。该公司则始终隐藏在幕后。

北京海关的缉私警察随即连夜奔赴外地,启动了夜以继日的侦查取证工作——提取各类书证、物证共500多份,提取电子证据超过200G。随后,海关缉私警察还通过国际合作等方式联络外商、货运公司,并分别前往该公司各地分公司及网络服务商,获取大量涉案货物的真实资料5000多页及重要电子数据900G。证据逐渐形成链条,案情日趋明朗。

随着一票票报关单的核实、一箱箱涉案香水的查扣、一笔笔税款的核算,北京海关侦查人员发现,该走私案的案值已经从最初的几百万元,到了后来的2.5亿元人民币,偷逃的税款也从最初的40万元人民币上升到了5600余万元人民币。

长沙海关破获一起特大冻品走私案 涉案冻品1万余吨

长沙海关10日召开的新闻发布会上获悉,长沙海关近期破获一起特大冻品走私案,查获4个涉嫌从疫区走私冻品的犯罪团伙经初步统计,该批涉案冻品达1万余吨,价值近亿元。该批走私冻品绝大部分已经流入市场。

经查,2015年以来,周某某团伙、胡某团伙、李某团伙、何某团伙采取从境外购买冻品、经疫区绕关走私进境、再运输至湖南销售的方式从事冻品走私违法活动。1月6日,在海关总署缉私局统一部署和其他部门大力支持下,长沙海关组织开展“0106”打击冻品走私集中行动,分别在湖南长沙、常德,广西南宁、东兴,广东深圳等地抓获犯罪嫌疑人15名,一举查获了4个涉嫌从疫区走私冻品的犯罪团伙,现场查扣冻品、电脑、手机、硬盘等涉案证据材料。

记者了解到,4个犯罪团伙共涉嫌绕关走私300多个集装箱,涉案冻品1万余吨,价值近亿元。本次走私冻品主要包括:鸡爪、猪蹄、猪肚等产品以及牛肚、牛舌、牛百叶等产品。该批走私冻品主要经过越南走私进境,流入湖南长沙,再销往河南、重庆等地,湖南已逐步成为冻品走私贩卖重要的中转地、集散地和消费地。目前,该批走私冻品绝大部分已经流入市场。

昆明官渡区查扣1.4吨涉嫌走私冻品

昨日,昆明市官渡区打私办会同官渡区市场监管局、公安分局等多个部门共计40余人对东站冷冻厂批发市场、凉亭片区小板桥中闸片区多家冷冻厂(库)进行检查,共查扣涉嫌走私冷冻食品1.4吨。

上午9点,东站冷冻厂批发市场车来车往,“中秋、元旦、过年这些传统节日,都是食品的大量消耗期,食品安全也会成为大家重点关注的对象。”执法人员一边说一边走进一家冷冻肉制品的批发商店,打开一袋冰冻的鸡脚,询问“包装上标明来源地的识别标签在哪里?”店内人员支支吾吾,不能进行有效回答,执法人员于是对相关食品进行了封存。

执法人员告诉记者,此次抽查发现两类问题比较突出:一方面是商家销售无中文标志识别、无检验检疫许可证的产品,或是一些来源不明的商品,他们将对这些产品进行就地封存;另一方面,冻品经营者(包括冷库负责人和所有者)未切实履行索证索票和进货查验记录台账制度,做到票证齐全、台账规范、检验报告合法有效。执法人员将对他们下达《责令改正通知书》,限期改正。

昨日,执法人员共对213户流通冷冻食品经营户、4家冷(冻)库进行了检查,下达两份《责令改正通知书》、查获1家无照经营冻品商户、查扣6户涉嫌走私冻品(主要是海鲜类和牛腩、鸡脚)约1.4吨,并立案调查,要查清楚它们的来源和流向。

哈尔滨海关破获2亿元手表走私大案

江门海关查获多起涉嫌走私案件 案值近1500万元

江门海关元旦期间查获多起涉嫌走私案件,案值近1500万元。1月1日凌晨,江门海关在新会崖南查获一宗非法运输走私货物案,现场抓获走私嫌疑人2名,查扣汽车2台,车上装有涉嫌从香港偷运入境的燕窝、电子原器件、电池、硬盘等约40箱,案值约500万元。江门海关隶属台山海关缉私分局在陆路截获涉嫌走私进口的宾利和劳斯莱斯豪华小轿车各一辆,涉案司机弃车逃逸,案值约300万元。1月2日,江门海关隶属鹤山海关、新会海关缉私分局与鹤山公安、烟草等部门联合行动,在江肇高速鹤山路段查获两辆小型越野车。经查,两车上分别藏有涉嫌走私进口洋酒340支,案值约68万元。1月3日,江门海关缉私局在台山水域查获涉嫌走私的油船,现场抓获走私嫌疑人7名,查扣无合法证明成品油约1000吨,案件估值600万元。


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